Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła skuteczną akcję wymierzoną w przestępczość gospodarczą. Na początku lutego 2025 roku zatrzymano dwóch obywateli Chin podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT na gigantyczną kwotę blisko 3 milionów złotych. Skarb Państwa mógł stracić przez to około 700 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy, sprzęt elektroniczny oraz majątek zatrzymanych, który może posłużyć do pokrycia przyszłych kar.
Jak działała międzynarodowa siatka oszustów?
Śledztwo prowadzone przez Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu odsłoniło mechanizmy działania azjatyckiej grupy przestępczej, która w latach 2021–2022 posługiwała się nierzetelnymi fakturami. Około 30 podmiotów z Wólki Kosowskiej pełniło rolę „słupów”, wystawiając fikcyjne dokumenty, które pozwalały unikać płacenia podatków. Dodatkowo, przestępcy obracali towarami o nieznanym pochodzeniu, co jeszcze bardziej komplikowało sprawę.
Konsekwencje dla zatrzymanych – surowe kary w grze
Nad sprawą czuwa Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, która postawiła zatrzymanym zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami i fałszowania rozliczeń podatkowych. Przestępstwa te są zagrożone karą od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Aby zapobiec ucieczce podejrzanych, prokurator nałożył na nich zakaz opuszczania kraju oraz wysokie poręczenia majątkowe.
Skala problemu – coraz więcej wykrytych oszustw podatkowych
Zatrzymania te wpisują się w szeroko zakrojoną walkę z wyłudzeniami VAT. W marcu 2025 roku zatrzymano kolejne 9 osób, które miały przyczynić się do strat rzędu 9 milionów złotych. Jeszcze wcześniej, w czerwcu 2020 roku, Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło międzynarodową grupę przestępczą, odpowiedzialną za wyłudzenie aż 1,3 miliarda złotych na przestrzeni lat 2012–2018.
Organy ścigania na tropie oszustów – walka trwa
Polskie organy ścigania z każdym rokiem zwiększają skuteczność w walce z przestępczością gospodarczą. Lepsza współpraca między instytucjami oraz zaawansowane metody analizy finansowej pozwalają na coraz szybsze wykrywanie i eliminowanie oszustw podatkowych. Wyłudzenia VAT nie tylko osłabiają budżet państwa, ale też wypaczają zasady uczciwej konkurencji. Dlatego działania KAS, CBA i prokuratury w tym obszarze będą nadal intensyfikowane.
źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/photos/oszustwo-atm-bezpiecze%C5%84stwo-bank-2048851/
Justyna Walewska